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律师恶意欺诈遭起诉 移民风险再引热议

发布时间:2014-09-17 14:39:43
 美国证监会(SEC)于美国时间9月3日对洛杉矶韩裔移民律师夫妇及其律师楼合伙人提起诉讼,原因是其试图以EB-5美国投资移民的方式进行证券诈骗。近年来美国投资移民(EB-5)受到中国投资者的热烈追捧,在2014年8月底针对中国投资人的美国投资移民签证更是告罄,关于EB-5的新闻多数成为市场上的热点关注。
【事件还原】
此前,韩裔移民律师Justin Moongyu Lee,其妻子Rebecca Taewon Lee及律所合伙人Thomas Edward Kent以EB-5美国投资移民的方式招募投资人,宣称将在堪萨斯州的Ulysses市建设一个EB-5乙醇生产厂,共计23名EB-5投资人,募资1150万美元,这些投资人只需连续5年提供50万美元投资款并每人创造十个就业机会,就可以全家移民美国,拿到绿卡,这也是EB-5美国投资移民的基本要义。但是,事实并非如此,美国证监会(SEC)指控,Lee夫妇和Kent并没有将投资人的钱真正用到项目上,该EB-5移民项目早已停工,创造就业更无从谈起,可该律师楼却一直误导投资人移民项目正常进行。
同时,加利福尼亚市中心区的美国联邦检察官办公室也对Justin Lee提出刑事诉讼。根据美国证监会(SEC)在加利福尼亚市中心区的美国联邦检察官办公室的控诉,此次被骗的EB-5投资人基本都是来自中国和韩国的投资人。
【背景调查】
Justin Moongyu Lee与Kent自2006年起成立了一个区域中心,并谎称将给堪萨斯州“带来重大经济利益并创造上千个就业岗位”,遂得到USCIS批准。然而到了2008年,美国投资移民项目——乙醇工厂在经济上变得不可行,为了掩藏这一事实,Lee夫妇和Kent给USCIS递交了虚假材料。
    事发后,美国证监会(SEC)还指控Justin Lee因为财政紧张在未得到EB-5投资人许可的情况下非法挪用EB-5资金,用于私人支出,如融资菲律宾铁矿石项目,然后运用其他不相关的融资返还给投资者。在这个过程中,他们的做法违反了证券法的反欺诈条例。
    此外,美国证监会(SEC)在指控他们个人的同时对其名下的5个公司也同时提起诉讼。
    【外联出国专家点评】
通过此次事件我们亦可以看出,美国证监会(SEC)正在加大监管EB-5美国投资移民的力度,从最开始的监管项目方到开始监管移民律师,对EB-5从上游到下游纵向深入,这将在更大程度上保障EB-5投资人的利益。
外联出国移民专家提醒大家,选择EB-5项目,不仅要看参与方的实力、资金结构、就业创造等关键性数据,做足尽职调查的同时为了尽可能得降低风险,还应寻求专业移民机构的帮助和建议。
外联近日又推出一个优质EB-5美国投资移民项目——约翰•霍普金斯万豪酒店项目。据悉,作为连续21年蝉联《美国新闻与世界报道》年度排名第一的医院,约翰•霍普金斯医院每年需要接待来自巴尔的摩市及全球各地成千上万名患者,甚至贵族政要都从国外慕名而来。为满足每年来此造访的研究人员、病患、家属、学生和家长,学校首次推出美国投资移民项目,在周边建设一座大型高端的酒店。项目将计划在园区内建设一栋高15层,总计拥有194间客房的万豪居家酒店,并作为医学中心指定的官方合作酒店,以此缓解患者及家属的入住需求。
 
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作为国内少数代理该项目的专业移民机构,外联出国美国移民专家介绍,约翰•霍普金斯万豪酒店项目作为振兴马里兰州巴尔地摩市区经济的计划之一,受到州政府的大力支持。项目将获得政府直接投资2560万美元,马里兰州长亲自签发州政府支持信表示了对项目的支持,并将全力协助项目的融资和建设工作。
值得一提的是,约翰•霍普金斯万豪酒店项目已经获得移民局通过(I-924)。这意味着移民局在受理项目投资人的移民申请时,只需审核个人申请材料,即可获批,相比没有获得预批的项目,约翰•霍普金斯万豪酒店项目将助投资人更快拿到绿卡。在如今美国投资移民签证发放短暂冻结的敏感当口,每一位怀揣移民梦想的投资人都对2015财年新的1万张签证虎视眈眈,想要真正实现快速移民,还需赶紧行动。
外联出国美国移民专家透露,9月中旬起外联将在青岛、杭州、北京、苏州等全国各大城市举办约翰•霍普金斯万豪酒店项目说明会巡展,欢迎所有感兴趣的投资人拨打报名热线4000-851-851进行预约或者咨询。

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